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广汇能源董事会第六届第一次会议决议公告【sh600256股票吧】

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首脑:对Guanghui动力博第六感觉届高音的警卫官公报

出版日期:2014-06-10 17:30:37

目录: 广汇动力股份股份有限公司 对第六感觉届董事会高音的警卫官公报 董事会和公司的导致违禁物董事保障、给错误的劝告陈 或伟大少量,并对其目录的确凿性、真实和完整性承当另行和合伙人的法律责任。 要紧线索: 无董事开票支持或弃权。。 本案均由董事会警卫官经过。。 一、董事会警卫官召集使适应 、 (1)董事会的警卫官适合中华人民共和国志 的有关规则,PRC保护法和公司条例 (二)注意到,这次警卫官的投标 2014 年 6 月 3 日期经过电子邮件和描写向董事会流出的董事会构件。 (三)董事会 2014 年 6 月 9 日午后 17:00 在公司警卫官室停止的C与现场相结合。 (四)董事会应列席这次警卫官。 11 人 , 内脏,孤独董事 4 人) 董事会警卫官 10 (人 。导演韩世法列席警卫官的电视;Hou Wei头脑经过听筒列席孤独董事警卫官。 3 人警卫官);孤独董事张文中因任务原稿未能列席,付托孤独董事本元胡列席警卫官。 (五)由一半前述事项的董事建议发生,警卫官掌管董胜的歌医疗设备,在导演,公司监事、一点点最高年级的管理人员列席了警卫官。。 二、董事会论述 (一)顾虑建议公司董事长的投标停止评价,建议胜利:赞同 11 票、对0 票、弃权 0 票。 他赞同山肩第六感觉届董事会主席。,第六感觉届董事会任期呼出。 (二)对建议公司副主席的求婚停止了审察。,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同董医疗设备山肩董事会第六感觉届警卫官副会长,第六感觉届董事会任期呼出。 (三)同意董事会战术授予,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同董胜的歌、我的天哪艾力、张文中、转向东方、侯玮是第六感觉届董事会战术授予委员。,董胜的歌是该授予的主席。战术授予第六感觉届董事会任期呼出。 (四)顾虑董事会名声授予名声的运动会,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同张文中、我的天哪艾力、本元胡、董胜的歌、王建军是董事会名声授予的第六感觉名构件,张文中主席。名声授予第六感觉届董事会任期呼出。 (五)经过法案对董事会审计授予 建议胜利: ,赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同本元胡、张文中、张伟民、陆伟、365bet为第六感觉届董事会审计授予委员,本元胡为头脑委员。审计授予第六感觉届董事会任期呼出。 (六)赞同对董事薪酬和评价公司的董事,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同张文中、我的天哪艾力、本元胡、陆伟、韩实发是第六感觉个构件的薪酬与进入授予,张文中主席。薪酬与进入授予第六感觉届董事会任期呼出。 (七)顾虑建议内部的有义务制授予的求婚,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同董胜的歌、转向东方、陆伟、任齐民、张为民是第六感觉种猪有义务授予的构件。,董胜的歌是该授予的主席。内部的有义务授予第六感觉届董事会任期呼出。 (八)赞同对本公司的执行经理的等同于,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 他赞同等同于Lu Wei医疗设备为公司的执行经理。。第六感觉届董事会任期呼出。 (九)经过对副执行经理及等等最高年级的幽会地点,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同聘用王建军医疗设备、韩世法医疗设备、Ni Juan女儿、杜中国1971医疗设备导致该公司副执行经理上班,杜中国1971医疗设备还山肩事情重要官职头脑,马晓燕女儿山肩公司重要官职的财务总监。,第六感觉届董事会任期呼出。 最高年级的管理人员个人简历: 王建军 男,1961 年 6 月球的降生,中共党员,两年制专科学校学历,经济师。这是该公司的第五的董事会。、副执行经理;新疆广汇工商授予(铃声)有限责任公司担心的;新疆广汇破除放出气体开展有限责任公司董事长;悟性好的动力Guanghui逻辑学开展有限责任公司;宁夏广汇动力开展股份有限公司执行经理;吉木乃广汇破除放出气体开展股份有限公司董事长,公司,西。山肩公司四届董事会、副执行经理;新疆广汇破除放出气体开展股份有限公司副执行经理;新疆广汇弄干净动力科技股份有限公司董事长。、执行经理。 韩士发 男,1962 年 6 月球的降生,中共党员,研究生的学历,最高年级的工程师。眼前,本公司第六感觉届董事会董事;新疆广汇工商授予(铃声)有限责任公司担心的;新疆广汇钩脉逻辑学股份有限公司董事长。他山肩公司第五届董事会董事、副执行经理;新疆广汇破除放出气体commence 开始执行经理。、董事长;新疆广汇新动力股份有限公司副执行经理。。 倪娟 女,1975 年 5 月球的降生,中共党员,退职研究生的学历。该公司副执行经理、董事会第五任secretary 秘书、对新疆广汇新动力股份有限公司董事、新疆三赤泥轻率判处公司。。曾任新疆广汇工商公司战术运转部秘书。、副秘书、公司文化秘书、抵押单据部副秘书。 杜中国1971 男,1966 年 9 月球的降生,中共党员,研究生的学历,最高年级的工程师,最高年级的经济师。对公司在职的董事。他曾山肩新疆蓝色大山河化学作用公司的首座营运官。,蓝色大山新疆屯河化工股份有限公司副执行经理,新疆屯河工业副执行经理、运输量(铃声)股份有限公司。 马晓燕 女,1970 年 11 月球的降生,两年制专科学校学历,会计人员。本公司眼前的财务副总监。曾任新疆广汇破除放出气体财务总监。、财务副总监、总会计部门秘书。 (十)顾虑等同于董事会secretary 秘书的求婚,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 赞同聘用Ni Juan女儿山肩公司第六感觉届董事会secretary 秘书,第六感觉届董事会任期呼出。 (十一)对保护事务代表的等同于的运动会,建议胜利:赞同 11 票、支持 0 票、弃权 0 票。 她赞同等同于杨雪晴女儿为代表的公司,第六感觉届董事会任期呼出。 (十二)审察和经过第六感觉届董事会补贴,建议胜利:赞同 11张票、支持 0 票、弃权 0 票。 为了制作更的任务使适应,勉励责任心,配药调换宗教的狂热,着陆中国1971保护人的监督管理授予《顾虑在股票上市的公司找到孤独董事惯例的训练视域》等规则,着陆公司的实际使适应,公司第六感觉届董事会补贴规范发布为F。: 董事会第六感觉届警卫官补贴 1、孤独董事: (1)张文中:6 000元/年(纳税后); ; (2)我的天哪艾力:6 000元/年(纳税后) (3)张为民:6 000元/年(纳税后); (4)本元胡:6 000元/年(纳税后)。 2、董事: (1)365bet:2 000元/年(纳税后)。 3、阐明: (1)董事的年度补贴规范核定无论何时,董事会论述,这次成为搭档大会经过后,决定应; (2)四年度的年度补贴,使杰出为每年 3 月、6 月、9 月、12 月,一节散布; (3)界分成为搭档和公司董事。; (4)孤独董事列席董事会、成为搭档大会的差旅费及根据《顾虑在股票上市的公司找到孤独董事惯例的训练视域》和《广汇动力股份股份有限公司条例》等有关规则行使当权者时所需的费由公司承当。 赞同关系到成为搭档大会。 孤独董事颁发如次视域: 等同于公司执行经理的求婚 1、 经董事董胜的歌医疗设备建议,推荐信Lu Wei医疗设备山肩公司执行经理。,本顺序适合《公司条例》的有关规则。。他赞同等同于Lu Wei医疗设备为公司的执行经理。,第六感觉届董事会任期呼出。 顾虑等同于副执行经理及等等最高年级的管理人员 2、 董事Lu Wei医疗设备会建议,王建军医疗设备推荐信、韩世法医疗设备、Ni Juan女儿、杜中国1971医疗设备导致该公司副执行经理上班,杜中国1971医疗设备作为同时运营总监,马晓燕女儿山肩公司重要官职的财务总监。,本顺序适合《公司条例》的有关规则。。赞同聘用王建军医疗设备、韩世法医疗设备、Ni Juan女儿、杜中国1971医疗设备导致该公司副执行经理上班,杜中国1971医疗设备作为同时运营总监,马晓燕女儿山肩公司重要官职的财务总监。,第六感觉届董事会任期呼出。 顾虑等同于董事会secretary 秘书的求婚 3、 经董事董胜的歌医疗设备建议,推荐信Ni Juan女儿山肩董事会secretary 秘书,本顺序适合《公司条例》的有关规则。。Ni Juan女儿已接合处上海保护交易所保留的董事会secretary 秘书教育,导致董事会secretary 秘书资格证明书。,2012年6月5日山肩董事会secretary 秘书。,赞同持续聘用Ni Juan女儿山肩董事会secretary 秘书,第六感觉届董事会任期呼出。 在追溯上述的最高年级的管理人员的简历及互插,未发展《公司条例》条目 147条的规则,证监会是中国1971决定为例,处境还没有破除和制止。。 特意地公报。 广汇动力股份股份有限公司的董事会 二、6月14日第十一

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